Poco después de que Donald Trump indultara al hombre más rico del mundo de las criptomonedas, Changpeng Zhao, el presidente enfrentó preguntas sobre si sus intereses financieros personales habían influido en la decisión, dado que un acuerdo de mayo que involucraba a la empresa de Zhao contribuyó a aumentar el patrimonio neto de Trump en cientos de millones de dólares. "No lo conozco; creo que nunca lo he conocido", dijo el presidente. "Tenía mucho apoyo. Y dicen que lo que hizo ni siquiera es un delito". Sin importar que el propio Zhao se declarara culpable de no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero.
Liz Oyer, quien supervisó la oficina de indultos del Departamento de Justicia hasta marzo, llegó a una conclusión simple : "Trump ha creado un sistema de indultos de pago por participación". Otros inversores y empresas de criptomonedas, que se enfrentaban a diversos problemas legales, también parecieron percibir una oportunidad. Aproximadamente una docena donaron a los grupos políticos de Trump, se asociaron con sus empresas de criptomonedas e invirtieron en sus compañías mientras la administración tomaba decisiones sobre asuntos legales que afectaban a sus negocios. Todo esto dejó al presidente en una buena posición, con una industria llena de personas dispuestas a ayudar a su familia a expandir sus propias empresas de criptomonedas.
La Casa Blanca recibe tantas preguntas sobre los conflictos de intereses en las criptomonedas que ha elaborado un conjunto de respuestas preescritas para enviar a los periodistas. "Ni el presidente ni su familia han incurrido ni incurrirán jamás en conflictos de intereses", declaró la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en una de esas declaraciones enviada el lunes por la tarde. "Mediante medidas ejecutivas, leyes de apoyo como la Ley GENIUS y otras políticas sensatas, la administración está cumpliendo la promesa del presidente de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas impulsando la innovación y las oportunidades económicas para todos los estadounidenses".
Es fácil para el equipo de Trump ignorar las preocupaciones éticas con los republicanos a cargo del Congreso. Los adversarios de Trump ya están ansiosos por investigar las finanzas del presidente si recuperan el control de la Cámara en las elecciones intermedias. "Utilizaremos todas las herramientas de investigación y legislativas a nuestra disposición para restablecer la rendición de cuentas y la integridad del gobierno", afirma un portavoz de los demócratas en el Comité Judicial de la Cámara, que publicará un informe el martes sobre las conexiones de Trump con las criptomonedas. "Exigiremos que los involucrados en esta corrupción, incluidos quienes la incitan, comparezcan ante este comité para responder preguntas y entregar documentos".
Esta advertencia deja a las empresas de criptomonedas en una situación complicada. Darle dinero a Trump podría facilitarles la vida a corto plazo, pero también podría generar escrutinio en el futuro. A continuación, Forbes describe a algunas personas y entidades vinculadas a Trump que ya han llamado la atención en los pasillos del Congreso.
Chang Peng Zhao
Con un patrimonio estimado de US$ 79.000 millones, Changpeng "CZ" Zhao tuvo unos años difíciles. Comenzó su condena en prisión en una celda con un doble asesino, y su plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, tuvo que entregar US$ 4.300 millones al Departamento de Justicia. Buscando redención, Zhao solicitó un indulto esta primavera. Casi al mismo tiempo, sus vínculos comerciales con Trump se fortalecieron. Se dice que empleados de Binance ayudaron a despegar la empresa de criptomonedas de Trump, World Liberty Financial. El cofundador de World Liberty, Zach Witkoff, declaró en mayo que un fondo de Abu Dabi planeaba invertir US$ 2.000 millones en Binance utilizando una stablecoin de World Liberty. Gracias principalmente a ese acuerdo, Forbes ahora valora la participación del presidente en su negocio de stablecoins en US$ 235 millones.
Coinbase
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda contra Coinbase en 2023, alegando que actuaba como una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación no registrada. La firma luchó en los tribunales, obteniendo una victoria parcial a nivel de distrito, antes de llevar su caso a un tribunal de apelaciones. En medio de todo esto, Coinbase donó un millón de dólares al comité inaugural de Trump. Un mes después de que el presidente asumiera el cargo, la SEC presentó una solicitud para desestimar la demanda. Coinbase emitió otro cheque para el proyecto del salón de baile de Trump, que un ejecutivo de la firma admitió que tenía como objetivo mantener buenas relaciones con la Casa Blanca. Cuando se le preguntó el mes pasado a quién recurría para pedir ayuda con sus preocupaciones sobre las criptomonedas, el primogénito Eric Trump mencionó al director ejecutivo de Coinbase. "Tengo un gran respeto por Brian Armstrong y lo que ha construido", dijo Eric. "Una gran historia estadounidense. Una gran empresa estadounidense".
Crypto.com
En agosto de 2024, la SEC amenazó con emprender acciones legales contra Crypto.com por operar como una agencia de corretaje y compensación no registrada, lo que desencadenó una serie de acontecimientos descontrolados. En octubre, Crypto.com contraatacó, demandando a la agencia en lo que presentó como una defensa de toda la industria. Dos meses después, con Trump listo para asumir la presidencia, la firma retiró abruptamente la demanda. Aportó un millón de dólares para la investidura de Trump, y uno de los cabilderos de la compañía se desempeñó como presidente de finanzas. Crypto.com anunció una alianza para ofrecer ETFs con el Grupo de Medios y Tecnología Trump del presidente en marzo. Tres días después, Crypto.com anunció que la SEC había cerrado su investigación. La alianza se profundizó en los meses siguientes, con Trump Media acumulando un token de Crypto.com y Crypto.com prometiendo ayudar a la compañía a expandirse a los mercados de predicción. "Tras años operando en un entorno de regulación por aplicación de la ley, nos complace colaborar con la nueva administración para desarrollar políticas y regulaciones claras que impulsen la adopción de activos digitales", declaró un portavoz de Crypto.com en un comunicado. "La investigación se desestimó porque no existían pruebas legítimas que investigar".
Donald Wilson
En octubre de 2024, la SEC acusó a una filial de la firma de corretaje DRW Holdings, con sede en Chicago, de operar como agente de valores no registrado. Cinco meses después, con Trump en el cargo, la SEC desestimó su propia demanda. El fundador de DRW, Donald R. Wilson Jr., se convirtió posteriormente en socio comercial del presidente, adquiriendo US$ 100 millones en acciones de Trump Media. Ese acuerdo ayudó a financiar una apuesta de US$ 2.000 millones en bitcoin que transformó a Trump Media de una simple imitación de Twitter a una criptomoneda cotizada en bolsa.
Justin Sun
La SEC acusó al multimillonario nacido en China de vender valores no registrados en 2023 con la ayuda de un puñado de celebridades de segunda categoría. La comisión alegó que Sun había inflado el valor de las criptomonedas mediante cientos de miles de ventas ficticias, dando la impresión de que sus tokens atraían un volumen de negociación significativo. Mientras seguía combatiendo las acusaciones, Sun se apoderó de los proyectos de criptomonedas de la familia Trump. Invirtió US$ 75 millones en World Liberty tras las elecciones, destinando unos US$ 39 millones al presidente y prometiendo luego comprar otros US$ 100 millones de la memecoin de Trump. Aproximadamente un mes después de que el presidente asumiera el cargo, la SEC solicitó a un juez que suspendiera el proceso contra Sun. El magnate de las criptomonedas asistió a una cena para los principales poseedores de la memecoin de Trump en el club de golf del presidente en mayo.
Jesse Powell
El cofundador de Kraken donó US$ 1 millón a Trump en junio de 2024, poco después de que el presidente comenzara a expresar su apoyo a la industria de las criptomonedas. Al revelar su donación en X, Powell atacó al expresidente de la SEC, Gary Gensler, cuya agencia había presentado una serie de acusaciones conocidas contra Kraken: que operaba como una bolsa de valores, corredor de bolsa, distribuidor y agencia de compensación no registrada. La publicación de Powell concluía con un deseo: "#freeross", en referencia a Ross Ulbricht, el cerebro de Silk Road, condenado a cadena perpetua por operar un mercado de drogas, armas y otros productos ilícitos basado en criptomonedas. Trump otorgó a Ulbricht el primer indulto de su segundo mandato, dejándolo en libertad un día después de regresar al cargo. La SEC presentó una solicitud para desestimar la demanda contra Kraken dos meses después. En un comunicado, un portavoz de Kraken sugirió que la compañía estaba dispuesta a invertir dinero en candidatos de ambos partidos: "Las criptomonedas son un tema no partidista".
Onda
Quizás ninguna empresa haya sufrido un impacto tan fuerte como Ripple tras el cambio de postura de Trump sobre las criptomonedas. En diciembre de 2020, fue la SEC de Trump la que inicialmente persiguió a la compañía, alegando que vendía activos digitales como valores no registrados a inversores. Ripple, que en su día alquiló oficinas en uno de los edificios de Trump, invirtió US$ 5 millones en el fondo inaugural del presidente. En agosto, la administración Trump desestimó su propia apelación en el caso, aunque Ripple aún tuvo que pagar una multa de US$ 125 millones.
Robin Hood
La SEC indicó a Robinhood en mayo de 2024 que planeaba tomar medidas coercitivas debido a las cotizaciones de criptomonedas de la plataforma. Robinhood donó US$ 2 millones para apoyar la investidura de Trump. "No he tenido reparos en expresar mi decepción y la sensación general de que la administración [de Biden] y la SEC han ido en la dirección equivocada: regulación desenfrenada por aplicación de la ley, guerra abierta contra la industria de las criptomonedas en Estados Unidos", dijo el director ejecutivo de Robinhood, Vlad Tenev, en Fox Business . Un mes después de que el presidente asumiera el cargo, la SEC le dijo a Robinhood que la investigación había cerrado. Las acciones de Robinhood han subido más del 300% desde que Trump ganó las elecciones. Un portavoz de la empresa dijo que no creía que hubiera una conexión entre la donación inaugural y la decisión de la SEC.
Roger Ver
En febrero de 2024, el Departamento de Justicia acusó a Ver, también conocido como "Jesús Bitcoin", de fraude postal, evasión fiscal y presentación de una declaración de impuestos falsa. Casi un año después, Ver publicó un video en el que afirmaba que podría ser extraditado desde España en cualquier momento y condenado a hasta 109 años de prisión. "Por favor, Donald Trump", suplicaba en el video, etiquetando al presidente en X, "Necesito tu ayuda". Ver también buscó la ayuda de aliados de Trump, contratando a Roger Stone como cabildero por 600.000 dólares. El Departamento de Justicia anunció el mes pasado que Ver había admitido haber evadido US$ 17 millones en impuestos por la venta de bitcoins y había acordado pagar US$ 50 millones como parte de un acuerdo estructurado para evitar su procesamiento penal. Su perfil en X ahora incluye una pancarta que aboga por un indulto presidencial.
Uniswap
Uniswap ayuda a los inversores en criptomonedas a operar con activos sin usar una plataforma de intercambio tradicional. Sin embargo, la SEC pareció creer que en realidad se trataba simplemente de una plataforma de intercambio no registrada, lo que indicaba la inminente imposición de medidas coercitivas en abril de 2024. Mientras tanto, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) determinó que Uniswap actuó indebidamente como una junta de comercio y le impuso una multa de US$ 175.000. Cuando Trump ganó las elecciones, el fundador de Uniswap, Hayden Adams, donó US$ 246.000 al comité inaugural del presidente electo. Trump eligió a una comisionada de la CFTC que discrepó en el caso de Uniswap para dirigir la comisión. "Será una gran líder", declaró Adams el día de la investidura, a la que aparentemente asistió. La SEC cerró su investigación sobre Uniswap un mes después del inicio del segundo mandato de Trump. "Esta fue una donación a un comité de investidura, no a un candidato, ni a un partido político, ni a un PAC", declaró un portavoz de Uniswap, rechazando cualquier insinuación de una conexión entre la donación y la decisión de la SEC. "Al igual que innumerables líderes empresariales estadounidenses de diversos sectores, su donación se debía a su asistencia al evento".
Laboratorios Yuga
La SEC también inició una investigación sobre Yuga Labs , la empresa cuyos NFT de Bored Ape despegaron en 2021. Una cuestión clave era si los NFT, que Trump vendió durante sus años fuera del cargo, calificaban como valores. Yuga donó US$ 100.000 al comité inaugural de Trump. Menos de dos meses después del segundo mandato del presidente, Yuga recurrió a X para anunciar un repentino cambio de fortuna: "Después de más de tres años, la SEC cerró oficialmente su investigación sobre Yuga Labs", declaró la empresa en una publicación. "Esta es una gran victoria para los NFT y para todos los creadores que impulsan nuestro ecosistema". (I)
