Compras realizadas fuera del rango habitual de consumo, horarios inusuales, alta frecuencia o montos excesivos son algunas de las alarmas que disparan el monitoreo de operaciones sospechosas. Para evitar el lavado de activos y fraudes, el BCRA obliga a las billeteras digitales a apoyar sus análisis de lavado y fraude con herramientas que permitan identificar patrones sospechosos.
Con el aumento de personas que compran criptomonedas también se observó un incrementó en la cantidad de robos de estos activos. Cómo distinguirlos y seis consejos para prevenirlos.
Se trata de una modalidad en la cual se desconfiguran los smart contracts de las criptomonedas o tokens. Un paso a paso para detectar esta situación y evitarla.
Debido a que Latinoamérica tiene una población joven, dinámica y además digitalizada, BPC, proveedor líder en el mundo de soluciones de pagos digitales, identificó 5 tendencias en la región que se presentan como una gran oportunidad para la industria financiera.
Los ciberdelincuentes están aprovechando el renacer de esta tecnología para convertir estos códigos en un vector de ataque “invisible”.
