Los fiscales de la investigación contra Sam Bankman-Fried presentaron una nueva acusación contra el cofundador de FTX. En esta ocasión se lo acusa de fraude por supuestamente robar US$ 100 millones de dólares de fondos de clientes para hacer donaciones de campaña antes de las elecciones de mitad de período de 2022 en Estados Unidos. De esta manera, se cumplen las promesas de los fiscales de presentar cargos por el presunto plan ilegal de financiación de campañas del multimillonario criptográfico deshonrado.

Los cargos incluyen siete cargos de conspiración y fraude, alegando que Bankman-Fried dirigió en secreto el dinero de los clientes de la firma comercial hermana de FTX, Alameda Research, a las cuentas bancarias personales de los ejecutivos de la compañía donde esos ejecutivos hicieron contribuciones políticas en su propio nombre en un esfuerzo por “maximizar la influencia política de FTX”.

Bankman-Fried luego “aprovechó esta influencia, a su vez, para presionar al Congreso y a las agencias reguladoras para que apoyaran la legislación y la regulación que creía que facilitaría que FTX continuara aceptando depósitos de clientes y creciendo”, alega la acusación.

Los fiscales lo habían acusado previamente de cargos de violación de la ley de financiamiento de campañas, pero retiraron esos cargos después de que Bahamas le dijo a EE.UU. que el cargo no era parte del acuerdo bajo el cual el país extraditó a Bankman-Fried en diciembre; esta acusación marca una solución a ese asunto. 

ANTECEDENTES CLAVE

Esta acusación representa el último capítulo de las consecuencias legales de FTX. FTX, un intercambio masivo de criptomonedas que convirtió a Bankman-Fried en multimillonario con un valor de más de US$ 20 mil millones, se derrumbó y se declaró en bancarrota en noviembre después de una crisis de liquidez provocada por la venta de sus propios tokens FTT. 

Rápidamente surgieron acusaciones sobre tratos comerciales ilegales entre la empresa y Alameda. En diciembre, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas y acusado de cargos que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para violar las leyes de financiamiento de campañas de EE.UU. Él se ha declarado no culpable. 

Los cargos se centraron en acusaciones de que estaba tomando dinero de los clientes y poniéndolo en Alameda con el fin de pagar las deudas de la empresa y hacer donaciones políticas. También fue acusado de engañar a los clientes sobre la situación financiera de FTX. En junio, y luego en julio, Las Bahamas solicitó que el gobierno de EE.UU. no acusara a Bankman-Fried de algunos de los cargos de esa acusación, incluidas las violaciones de financiamiento de campañas, sobre la base de que no formaba parte del acuerdo de extradición.

TANGENTE

Mientras tanto, Bankman-Fried se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn después de que un juez dictaminara el viernes que violó las condiciones de su fianza al supuestamente manipular a los testigos. Bankman-Fried supuestamente proporcionó información al New York Times sobre su ex novia y ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison. El tribunal determinó que se trataba de un intento de desacreditar a Ellison, quien se espera que testifique en su contra en el eventual juicio. Esto significa que Bankman-Fried tendrá que esperar el juicio en una celda de la cárcel en lugar de en la casa multimillonaria de su familia en Palo Alto, California.

*Nota publicada originalmente en Forbes EE.UU.