Un exinvestigador de delitos financieros de Binance denunció ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) que la compañía ignoró advertencias internas sobre operaciones que podrían violar las sanciones estadounidenses contra Irán. La acusación está relacionada con unas 2.000 cuentas sospechosas que habrían movido alrededor de US$ 1.200 millones a través de la plataforma.
En mayo, el exempleado contó a los agentes del IRS que había dejado Binance poco después de que la compañía lo suspendiera junto con varios compañeros. En ese momento, el equipo investigaba dos cuentas presuntamente utilizadas para enviar dinero a Irán. También aseguró que la empresa había ignorado los pedidos para avanzar con una investigación más amplia, denominada "Operación Loclock", sobre cuentas que podrían haber sido utilizadas por personas en ese país.
Una orden judicial que no había sido divulgada hasta ahora, junto con información confirmada por fuentes cercanas al caso, revela que la investigación sobre Binance se amplió tras la salida de los empleados. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron varias citaciones y órdenes judiciales dirigidas tanto a algunos de los exinvestigadores como a la propia compañía.
Los antecedentes de Binance y la respuesta de la compañía
La nueva investigación llega tres años después de que Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se declararan culpables ante la Justicia estadounidense por un caso relacionado con operaciones en países sancionados, entre ellos Irán, Cuba y Siria. El caso también involucró transacciones con regiones de Ucrania ocupadas por Rusia y derivó en un acuerdo que incluyó el pago de US$ 4.000 millones. Posteriormente, Donald Trump indultó a Zhao.
Gregory Bernstein, socio del estudio jurídico Keller Anderle Scolnick LLP y abogado del exempleado de Binance, sostuvo que "existen pruebas sustanciales de que Binance ayudó a evadir sanciones y a blanquear más de mil millones de dólares procedentes de China, con destino a Irán y a entidades vinculadas a Irán". También confirmó que su cliente fue citado a declarar ante un gran jurado federal en Washington D. C., un grupo de ciudadanos que evalúa las pruebas de una investigación penal para decidir si existen motivos suficientes para presentar cargos.
Binance negó haber interrumpido la investigación sobre las cuentas sospechosas. Un vocero de la compañía aseguró a The New York Times que los empleados fueron despedidos por el manejo indebido de los datos de los clientes y no por los resultados de sus investigaciones.
Dugan Bliss, subdirector jurídico de Binance, también respondió a las acusaciones en declaraciones a Forbes. "Cooperamos plenamente con las autoridades y mantenemos nuestro compromiso de erradicar y desmantelar las actividades ilícitas", afirmó.
"Binance refuta la afirmación de que la dirección ignoró o no respondió a las preocupaciones sobre el cumplimiento normativo relacionadas con Irán", sostuvo Bliss. Luego explicó: "El departamento de cumplimiento de Binance identificó problemas, los investigó, comunicó los hallazgos, tomó medidas cuando fue necesario y cooperó con las autoridades. Las acusaciones contenidas en una orden judicial no constituyen hechos probados".
Sobre la salida de los investigadores, la compañía sostuvo que fueron despedidos "justificadamente por infringir la política de la empresa en materia de privacidad de datos", según consta en la orden judicial. Sin embargo, no dio más detalles sobre las presuntas infracciones.
Las empresas chinas y las transferencias millonarias bajo investigación
La investigación federal, confirmada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a principios de 2026, busca determinar si Binance fue utilizada para lavar dinero proveniente de la compra de petróleo iraní por parte de empresas chinas.
Además de las 2.000 cuentas sospechosas, las autoridades investigan a dos clientes de la plataforma: Hexa Whale y Blessed Trust. Ambas compañías chinas habrían enviado dinero a billeteras de criptomonedas que posteriormente fueron vinculadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
En septiembre, el Departamento de Justicia anunció una orden de incautación por US$ 61 millones relacionada con la venta ilegal de petróleo iraní. Las autoridades sostuvieron que las dos empresas utilizaron Binance para lavar las ganancias de esas operaciones y enviar el dinero al gobierno de Irán o a personas vinculadas con él. De acuerdo con la investigación, los fondos se utilizaron para financiar actividades terroristas y otras operaciones del gobierno iraní.
El exempleado de Binance también aportó información sobre Blessed Trust en su declaración ante el IRS. Aseguró que había reunido pruebas de que una de las cuentas de la compañía se utilizaba tanto para enviar dinero a Irán como para pagar gastos de Binance, incluidos los salarios de sus empleados.
A principios de 2026, The New York Times informó que Blessed Trust había sido contratada por Binance para gestionar el pago de salarios. La empresa china negó haber cometido irregularidades y Binance dejó de trabajar con ella ese mismo año.
Qué información podría aportar la computadora del exempleado
La investigación federal sigue abierta y todavía no se presentaron cargos penales. Una de las posibles pruebas se encuentra en la MacBook del exinvestigador, quien aseguró ante el IRS que su computadora contiene comunicaciones que demostrarían que Binance sabía que su plataforma se utilizaba para enviar dinero a Irán.
El exempleado también señaló que en el dispositivo habría mensajes del director de cumplimiento normativo de Binance, en los que lamentaba los despidos y sostenía que ninguno de los investigadores había cometido irregularidades. Las citaciones y órdenes judiciales emitidas por el IRS y el Departamento de Justicia podrían aportar más información sobre estas operaciones y el conocimiento que tenía la compañía de las transferencias investigadas.
*Esta nota fue publicada originalmente en Forbes.com.
