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Binance salpicado por escándalos de fraude, lavado de dinero y drogas

Nina Bambysheva

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Comerciantes ilegles del mercado de drogas de la red oscura más grande del mundo usaron el intercambio para realizar y recibir pagos por valor de US$ 780 millones.

07 Junio de 2022 11.20

Binance, la casa de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, procesó transacciones por al menos 2.350 millones de dólares derivadas de hackeos, fraudes de inversión y venta de drogas ilegales, según una investigación de Reuters publicada el lunes.

Los datos proporcionados por la firma de análisis Crystal Blockchain, con sede en Ámsterdam, mostraron que entre 2017 y 2022, los compradores y vendedores en el mercado de drogas de la red oscura más grande del mundo, un sitio en ruso llamado Hydra, usaron el intercambio para realizar y recibir pagos por valor de US$ 780 millones.

Además, la policía alemana dijo que los investigadores comenzaron a ver a delincuentes en Europa recurriendo a Binance en 2020 para lavar parte de las ganancias de los esquemas de fraude de inversiones que causaron que las víctimas, muchas de ellas jubiladas, perdieran un total de US$ 800 millones.

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El flujo de fondos ilícitos a través del intercambio representa una porción muy pequeña del volumen comercial total de Binance (más de US$ 9,5 billones en 2021 según The Block), pero sigue siendo importante como reguladores y formuladores de políticas, incluida la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine. Lagarde, plantea preocupaciones sobre el uso ilegal de criptomonedas.

La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) informó la semana pasada que se habían obtenido ilícitamente más de mil millones de dólares a partir de criptofraudes y estafas entre enero de 2021 y marzo de 2022.

Reuters también reveló por primera vez cómo el grupo de piratería de Corea del Norte, Lazarus, que supuestamente ayuda a financiar el programa de armas nucleares de Pyongyang, usó Binance para lavar unos 5,4 millones de dólares en criptomonedas robados en septiembre de 2020 del criptoexchange eslovaco Eterbase.

Changpeng Zhao, CEO de Binance
Changpeng Zhao, CEO de Binance

En enero, Reuters informó que Binance mantuvo débiles controles de lavado de dinero sobre sus usuarios hasta mediados de 2021 a pesar de las preocupaciones expresadas por altos funcionarios de la compañía.

El director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, dijo a Reuters en un correo electrónico que Binance no consideraba que el cálculo del medio de comunicación fuera exacto. Según los informes, Hillmann dijo que el intercambio utiliza el monitoreo de transacciones y las evaluaciones de riesgo para "garantizar que los fondos ilegales sean rastreados, congelados, recuperados y/o devueltos a su propietario legítimo" y está trabajando para interrumpir las redes criminales que utilizan criptomonedas, incluso en Rusia.

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En una declaración a Forbes, Binance calificó el informe como un "artículo de opinión lamentablemente mal informado que utiliza información obsoleta de 2019 y atestaciones personales no verificadas".

“El hecho es que Binance tiene algunas de las políticas AML más estrictas en la industria fintech y juega un papel de liderazgo importante para ayudar a las fuerzas del orden público a lidiar con los delitos cibernéticos y financieros. Desde que se publicó el artículo, hemos recibido una gran cantidad de apoyo de los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”, dijo un portavoz de Binance.

 

*Con información de Forbes US

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